KRADIARIO

PERÚ: LA PRIMERA DAMA ESTÁ BAJO ARRAIGO Y NO PODRÁ VIAJAR AL EXTERIOR DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS 

El juez Richard Concepción Carhuancho acogió  el pedido del fiscal Germán Juárez y ordenó el impedimento de salida del país –por cuatro meses– de la primera dama Nadine Heredia, de su hermano Ilan Heredia y de su amiga Rocío Calderón. La resolución la leyó el propio juez, luego de una audiencia que duró este jueves  más de 14 horas. 

El magistrado, además, en un fallo sin precedentes, impuso reglas de conducta a los investigados: no podrán cambiar de domicilio, cada 30 días tendrán que firmar un cuaderno en una sede judicial y deberán pagar cada uno S/50.000 de caución. 

Concepción tuvo en cuenta la “actitud obstruccionista” de los investigados durante el desarrollo de la investigación que se les sigue. Asimismo, el juez indicó que existen los indicios de que los imputados habrían incurrido en el lavado de activos en las modalidades de conversión y ocultamiento. 

Los abogados de los tres imputados adelantaron, al término de la audiencia, que iban a impugnar la decisión. Horas antes, Eduardo Roy Gates, defensor de Nadine Heredia, dijo que el requerimiento del fiscal no tenía sustento, debido a que este se basaba en las declaraciones de colaboradores eficaces que no habían sido corroboradas. También dijo que no se había acreditado el presunto origen ilícito del dinero. 

Sin embargo, el juez dio la razón al fiscal en todo lo que solicitó. Juárez hizo públicos, después de un año de asumir el caso, los hallazgos de su investigación por lavado de activos.

El caso se centra en el presunto dinero ilícito que recibió el Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011. Según Juárez, existía riesgo de fuga de los tres investigados, entre otras razones, por el próximo fin del gobierno de Ollanta Humala, según consigna este viernes el diario El Comercio de Lima. 

El fiscal señaló que Nadine Heredia tuvo control sobre los aportes y se habría apropiado, para beneficio propio, de gran parte de lo que sobró. Con ese dinero, por ejemplo, habría sacado un crédito para comprar su casa en Surco. 

Juárez, argumentado que el  partido de Nadine Heredia fue financiado por el gobierno de Hugo Chávez y por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, dijo que el chavismo tenía tres modalidades para enviar dinero al partido de Nadine Heredia. Las dos primeras eran a través de las empresas Kaysamak y Venezolana de Valores, firmas que depositaron dinero que terminó en las cuentas de la esposa de Ollanta Humala. El fiscal dijo que estas empresas habrían sido utilizadas por Chávez para mandar dinero del erario del Gobierno venezolano.

La tercera modalidad, según Juárez, era la de mandar el dinero por intermedio de valijas diplomáticas llevadas por “encomendados de confianza”. El fiscal contó que uno de ellos, convertido ahora en colaborador eficaz, dijo que entregó en marzo del 2006 a Nadine Heredia US$600.000. 

El magistrado también afirmó que Nadine Heredia tenía en su poder un celular con el que se comunicaba con la sede del Gobierno venezolano para hablar sobre temas de financiamiento, según la declaración de un colaborador.